Банки
Нерезиденты могут открыть текущие | депозитные | карточные банковские счета как физические лица, юридическое лицо, а также как индивидуальные предприниматели. В случае учреждения компании или регистрации как ИП имеется возможность открытия расчетных счетов.
Счет для физических лиц иностранных государств открывается на основе документа, подтверждающего личность | для компаний на основе регистрационных документов. Список документов достаточно простой и понятный.

Банковский счет может быть открыт в нескольких валютах | Ограничений нет.
Также нет ограничений на трансфер денежных средств между другими странами | международные трансферы регулируется валютным режимом.

Международные переводы обычно осуществляются в течении одного-двух банковских дней. Удобно, что в стране упрощены операции с наличностью — можно просто снимать в банкомате, переводить в кассу и наоборот. Существуют ежемесячные лимиты для юр. лиц | примерно 8000-17000 USD эквивалент.

А еще, при необходимости, легко зачислять средства на счета сотрудников.
При наличии номера в терминалах можно пополнять наличными любые банковские счета и карты без идентификации.

УВЕДОМЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ


ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПОДАВАТЬ УВЕДОМЛЕНИЕ
  • Все валютные резиденты РФ
КТО ЯВЛЯЕТСЯ ВАЛЮТНЫМ РЕЗИДЕНТОМ
  • Валютными резидентами считаются все граждане РФ независимо от места их проживания
  • Однако валютные резиденты России, постоянно проживающие за рубежом по ВНЖ или рабочей визе, освобождены от обязательства в подаче уведомлений и отчетов по открытым за рубежом счетам до момента возврата в РФ для постоянного проживания | То есть, если вы проживаете за пределами РФ больше 183-х календарных дней в год, подавать уведомление об открытие счета и отчетности не нужно
НЕОБХОДИМОСТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ
  • Об открытии, закрытии или изменении реквизитов счета в иностранном банке, а также предоставить отчеты о движениях средств по этим счетам
  • О счетах в так называемых ИОФР — иных организациях финансового рынка | К ним относятся брокерские счета, счета в платежных системах, страховые полисы и т.д.
СРОКИ
  • В течение 30 дней со дня открытия | закрытия или внесения изменений
  • Отчёт о движении по счету необходимо подавать в срок до 1-го июня года, следующего за отчетным
СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
  • Лично | Непосредственно через инспекцию
  • По почте | С уведомлением о вручении
  • Онлайн | Через личный кабинет ФНС
ДОКУМЕНТЫ
  • Соответствующая заполненная форма в двух экземплярах | Приказ ФНС России от 24.04.2020 № ЕД-7-14/272
  • Скачать приложения можно здесь
ШТРАФЫ
  • За несвоевременное уведомление об открытии счета или его закрытии на сумму 1000-1500 руб. | Штраф выпишут, если вы подали уведомление самостоятельно, но с опозданием
  • Если предоставленная информация о наличии у вас счета за рубежом поступит не от вас, то штраф за "неуведомление" составит от 4000 до 5000 руб.
  • За пропуск срока подачи или неподачи отчета о движениях по иностранному счету повлечет штраф до 3000 руб. | Причем повторное нарушение будет караться уже штрафом в 20000 руб.

Подробная информация: https://useful.expert/foreign-accounts.html
Разъяснения Банка России по ссылке
Made on
Tilda